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html模版 北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司關於召開2017年第三次臨時股東大會通知 證券代碼：002878????????????證券簡稱：元隆雅圖????????????公告編號：2017-006
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司關於召開2017年第三次臨時股東大會通知
本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議決議，公司定於2017年7月11日（星期二）召開2017第三次臨時股東大會，現將召開本次會議有關事宜通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2017年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法性及合規性：經本公司第二屆董事會第八次會議審議通過，決定召開2017年第三次臨時股東大會，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章?程相關規定和要求。?
4、會議召開時間
（1）現場會議召開時間：2017年7月11日（星期二）下午14：00
（2）網絡投票時間：2017年7月10日至2017年7月11日
通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2017年7月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2017年7月10日下午15:00至2017年7月11日下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2017年7月6日
7、出席對象
（1）截至2017年7月6日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，並可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：北京市西城區北緯路42號瀟湘大廈6層大會議室。
二、會議審推薦議事項
1.?審議《關於公司增加註冊資本及辦理工商變更登記的議案》
2.?審議《關於修改公司章程的議案》。
上述議案已經公司第二屆董事會第八次會議審議通過，具體內容詳見?2017?年?6?月?20?日登載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第二屆董事會第八次會議決議》和2017年6月20日登載於巨潮資訊網的《公司章程修訂對照表》和《公司章程》。
上述議案為特別決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
三、現場會議登記方法
1．登記方式
（1）出席本次股東大會的自然人股東應由本人或委托代理人出席會議。自然人股東本人出席會議的，應出示本人身份證、本人證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、自然人股東出具的書面授權委托書（附件2）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。
（2）出席本次股東大會的法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，須持代理人的身份證、法人授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，須持代理人的身份證、法人授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；股東為合格境外機構投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資者證書復印件（加蓋公章）。
（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，股東請仔細填寫《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司2017年第三次臨時股東大會參加會議回執》（附件3），連同登記資料，於2017年7月7日17:00前送達公司證券事務部。信函郵寄地址：北京市西城區平原裡21號亞泰中心6層，郵編：100054（信函上請註明“股東大會”字樣，信函或傳真方式以7月7日17:00前到達本公司為準，不接受電話登記）。?
2．登記時間：2017年7月7日，上午?9:00-11:30、下午14:00-17:00
3．登記地點：北京市西城區平原裡21號樓6層公司會議室。
四、參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程見附件1。
五、其它事項
1.?本次股東大會現場會議半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。
2．聯系人
會務常設聯系人：葛玲、王彥紅
聯系電話：010-8352?8822
傳真：010-83528255
郵箱：ylyato@ylyato.cn
聯系地址：北京市西城區平原裡21號樓6層
郵編：100054
3、出席會議人員請於會議召開前半小時內到達會議地點，並攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。
六、備查文件
1、《第二屆董事會第八次會議決議》
2、《公司章程》
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司董事會
2017年6月20日
附件1：
參與網絡投票的具體操作流程
一、?網絡投票的程序
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統和互聯網投票系統?（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2017年7月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
3、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“002878”，投票簡稱為“元隆雅圖”。
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：
（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。
5、通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填寫選舉票數。
（3）根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填寫選舉票數。
■
（4）在“委托數量”項下填報表決意見，“1”股代表同意，“2”股代表反對，“3”股代表棄權。表決意見類型對應“委托數量”如下表：
■
（5）對同一表決事項的投票隻能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申報為準。
（6）不符合上述規定的申報無效，深交所系統作自動撤單處理，?視為未參與投票。
（7）如需查詢投票結果，請於投票當日下午18∶00以後登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年7月10日（現場股東大會召開前一日）下午15:00至2017年7月11日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得?“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄?http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
（1）進入後點擊“投票登陸”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登陸。
（2）進入後點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作。
（3）確認並發送投票結果。
4、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
附特賣件2：
授權委托書
茲委托???????????先生/女士代表本人（本單位）出席北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司2017年第三次臨時股東大會，並代為行使全部議案的表決權（若僅授權表決部分議案或對議案有明確贊同、棄權或反對授權的請註明）。本人已在會前仔細閱讀相關會議議案及附件，對各項議案均表示同意。
委托股東名稱：
居民身份證號或《企業法人營業執照》號：
委托人持股數額：
委托人證券賬戶號：
受托人姓名：
受托人《居民身份證》號：
委托人（簽名或蓋章）：
委托日期：
委托人對會議審議議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√?”，委托人沒有明確投票指示的，應當註明是否授權由受托人按自己的意見投票。)：
■
本授權委托書有效期自簽發之日至本次股東大會結束之日。
股東簽字：
年???月???日
附件3：
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
2017?年第三次臨時股東大會參加會議回執
截至?2017?年7月?6日，本人/本單位持有北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司股票，擬參加公司?2017?年第三次臨時股東大會。
■
年?????月?????日
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|---|---|
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|
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|
| 淨水系列 |
|
| 空氣清淨機 |
|
◆型號：FD-A90RF
◆尺寸：(寬*厚*高)23.6*24*25.9 cm
◆重量：210g
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|---|
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5、會議召開方式
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1.?審議《關於公司增加註冊資本及辦理工商變更登記的議案》
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三、現場會議登記方法
1．登記方式
（1）出席本次股東大會的自然人股東應由本人或委托代理人出席會議。自然人股東本人出席會議的，應出示本人身份證、本人證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、自然人股東出具的書面授權委托書（附件2）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。
（2）出席本次股東大會的法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，須持代理人的身份證、法人授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，須持代理人的身份證、法人授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；股東為合格境外機構投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資者證書復印件（加蓋公章）。
（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，股東請仔細填寫《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司2017年第三次臨時股東大會參加會議回執》（附件3），連同登記資料，於2017年7月7日17:00前送達公司證券事務部。信函郵寄地址：北京市西城區平原裡21號亞泰中心6層，郵編：100054（信函上請註明“股東大會”字樣，信函或傳真方式以7月7日17:00前到達本公司為準，不接受電話登記）。?
2．登記時間：2017年7月7日，上午?9:00-11:30、下午14:00-17:00
3．登記地點：北京市西城區平原裡21號樓6層公司會議室。
四、參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程見附件1。
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會務常設聯系人：葛玲、王彥紅
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3、出席會議人員請於會議召開前半小時內到達會議地點，並攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。
六、備查文件
1、《第二屆董事會第八次會議決議》
2、《公司章程》
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司董事會
2017年6月20日
附件1：
參與網絡投票的具體操作流程
一、?網絡投票的程序
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統和互聯網投票系統?（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2017年7月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
3、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“002878”，投票簡稱為“元隆雅圖”。
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：
（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。
5、通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填寫選舉票數。
（3）根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填寫選舉票數。
■
（4）在“委托數量”項下填報表決意見，“1”股代表同意，“2”股代表反對，“3”股代表棄權。表決意見類型對應“委托數量”如下表：
■
（5）對同一表決事項的投票隻能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申報為準。
（6）不符合上述規定的申報無效，深交所系統作自動撤單處理，?視為未參與投票。
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三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年7月10日（現場股東大會召開前一日）下午15:00至2017年7月11日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得?“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。
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（2）進入後點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作。
（3）確認並發送投票結果。
4、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
附特賣件2：
授權委托書
茲委托???????????先生/女士代表本人（本單位）出席北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司2017年第三次臨時股東大會，並代為行使全部議案的表決權（若僅授權表決部分議案或對議案有明確贊同、棄權或反對授權的請註明）。本人已在會前仔細閱讀相關會議議案及附件，對各項議案均表示同意。
委托股東名稱：
居民身份證號或《企業法人營業執照》號：
委托人持股數額：
委托人證券賬戶號：
受托人姓名：
受托人《居民身份證》號：
委托人（簽名或蓋章）：
委托日期：
委托人對會議審議議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√?”，委托人沒有明確投票指示的，應當註明是否授權由受托人按自己的意見投票。)：
■
本授權委托書有效期自簽發之日至本次股東大會結束之日。
股東簽字：
年???月???日
附件3：
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
2017?年第三次臨時股東大會參加會議回執
截至?2017?年7月?6日，本人/本單位持有北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司股票，擬參加公司?2017?年第三次臨時股東大會。
■
年?????月?????日
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